ACI - Alternative Capital Invest Fonds III. - VII.: Weihnachtsgeschenke mit Anlegergeldern gekauft?

So eine Mittelverwendungskontrolle ist eigentlich eine gute Sache. Hierdurch soll nämlich sichergestellt werden, dass die Gelder der Anleger auch so eingesetzt werden, wie es im Prospekt vorgesehen ist. Die Mittelverwendungskontrolle ist daher ein Sicherungsinstrument zu Gunsten der Anleger. Bei den ACI-Fonds stand diese aber nur aus dem Papier. Gehandelt wurde danach nicht.

Ab dem ACI-Fonds III. – teilweise auch noch für den ACI-Fonds II. – oblag die Mittelverwendungskontrolle der DMI Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (DMI). Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der DMI ist Herr Rechtsanwalt Dietrich Mauritz. Dieser hat sich aber offenbar nicht sonderlich intensiv für die finanziellen Belange der anvertrauten Anlegergelder interessiert.

Er überwies nämlich den Großteil der Anlegergelder aller Fonds stets auf das gleiche private Kontokorrentkonto von Herrn Robin Lohmann in Dubai.  

Dies geht unzweifelhaft aus der KANZLEI GÖDDECKE vorliegenden Unterlagen hervor. Der Geldtransfer erfolgte vornehmlich durch Blitzüberweisung nach vorherigem – meistens taggleichem – Zuruf durch Herrn Hans-Uwe Lohmann. Eine Prüfung hat Herr Mauritz offensichtlich nicht vorgenommen. Jedenfalls ist aus den Prospekten keine Berechtigung zu erkennen, die Gelder an Herrn Robin Lohmann persönlich zu überweisen.

Letztlich kommt es aufgrund der von Herrn Mauritz vorgenommenen Überweisungen auch zu einer Vermischung sämtlicher Anlegergelder. Ob Herr Robin Lohmann in Dubai eine getrennte Buchführung vorgenommen hat, muss nach den vorliegenden Unterlagen stark bezweifelt werden.

Was Herr Robin Lohmann mit dem ganzen Geld in Dubai so anstellte, ist nur teilweise bekannt. Jedenfalls hat er von dem erwähnten Konto vor Weihnachten 2008 diverse Rechnungen beglichen, die nichts mit den Fonds zu tun haben dürften. Es finden sich u. a. Abbuchungen der Firmen Rolex und Montblanc. Da kann man sich schon die Frage stellen: Sind hier Weihnachtsgeschenke gekauft worden?

Stellungnahme der Kanzlei Göddecke

Nach diesseitiger Auffassung verstieß Herr Mauritz mit diesem Verhalten gegen die Treuhandabrede bzw. das Versprechen einer ordnungsgemäßen Mittelverwendungskontrolle. Ob er sich auch strafrechtlich zu verantworten hat, mögen ggfls. die Ermittlungsbehörden entscheiden. Jedenfalls geht die KANZLEI GÖDDECKE derzeit von einer zivilrechtlichen Verantwortung aus, so dass Anleger evtl. auch erfolgreich Ansprüche gegen Herrn Dietrich Mauritz persönlich geltend machen können. Erste Klagen sind eingereicht.

Quelle: Eigene Recherche

04. April 2011 (Rechtsanwalt Mathias Corzelius)

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